Liège, Belgique, 24 octobre 2023 – 7:00 CEST Mithra, une société dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd’hui que, son Conseil d’Administration a finalisé sa recommandation sur la base de l’avis du Comité de Nomination et de Rémunération quant à la candidature de Castors Development SA, avec Jacques Platieau comme représentant permanent.
Informations générales : Le 5 octobre 2023, Mithra Pharmaceuticals a reçu, conformément à l’article 7:130 du Code des sociétés et des associations, une demande commune de la part de huit actionnaires détenant, ensemble, (sur la base des attestations transmises à la société par les actionnaires susmentionnés, et établies par leurs teneurs de comptes agréé respectifs, certifiant l’inscription en compte, à leur nom, des nombres d’actions dématérialisées correspondantes) 6,15% des actions en circulation de la Société, d’ajouter des points et propositions de résolutions supplémentaires à l’ordre du jour de l’assemblée générale spéciale des actionnaires publié le 29 septembre 2023. Les points et propositions de résolutions supplémentaires ont été ajoutés à l’ordre du jour de l’assemblée générale spéciale en tant que nouveaux points 5 et 6 de l’ordre du jour de l’assemblée générale spéciale et publiés par voie de communiqués de presse le 11 octobre 2023.
Recommandation du Conseil du 23 octobre 2023 : « Sur la base de l’avis du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil constate que les critères de sélection de nouveaux candidats administrateur ont été établis sur la base des différentes « lettres aux actionnaires » communiquées par la Société dépeignant la stratégie de la Société. Le profil de candidats recherché pour le poste d’administrateur de la Société est axé sur les éléments spécifiques suivants : profil international; profil scientifique spécialisé dans la santé féminine ou les procédures règlementaires complexes et/ou américaines ; et profil spécialisé dans les biotechnologies ou le secteur pharmaceutique avec une connaissance approfondie du secteur américain des médicaments et de leur commercialisation.
Le Conseil souligne d’ailleurs qu’au vu du stade de développement de DONESTA®, actuellement, le dernier critère est le plus important pour la Société.
Après examen de la candidature proposée de Castors Development SA, avec Jacques Platieau comme représentant permanent, de l’interview conduite avec M. Platieau et de l’information additionnelle fournie par ce dernier (y-inclus le C.V. de M. Platieau qui est disponible sur le site de la Société), le Conseil constate que – bien que M. Platieau satisfait à certains des critères mis en exergue par la Société – il ne satisfait pas au critère le plus important, tel que susmentionné par le Conseil, pour le développement actuel de la Société.
De plus, bien que M. Platieau satisfasse sur le plan purement objectif aux critères d’indépendance tels que définis par l’article 3.5 du Code Belge de Gouvernance d’entreprise 2020, le Conseil constate que M. Platieau était un administrateur en exercice de 2015 à 2020 (une partie de son mandat précédent ayant été exercé à travers sa société Castors Development SA) et que Castors Development SA, avec M. Jacques Platieau en tant que représentant permanent, est un candidat proposé par les actionnaires ayant sollicités une modification de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Spéciale, conformément à l’article 7:130 CSA, composés majoritaires « d’Uteron Sellers ». Par ailleurs, le mandat précédent de M. Platieau (et Castors Development SA) n’avait pas été renouvelé à l’époque.
Le Conseil souligne également que si ce dernier devait être nommé par l’Assemblée Générale Spéciale, il conviendrait en toute hypothèse de rechercher des nouveaux candidats rencontrant le profil recherché par la Société pour la soutenir dans sa stratégie. Le Conseil rappelle en plus que si les mandats des quatre membres indépendants actuels du conseil d’administration étaient révoqués par l’Assemblée Générale Spéciale, les membres restants du Conseil devraient alors proposer de nouveaux administrateurs afin que la Société dispose d’un conseil qui réponde aux exigences de la législation belge et aux normes de gouvernance d’entreprise.
En tenant compte de ce qui précède, le Conseil décide à l’unanimité des voix de ne pas recommander favorablement la candidature de Castors Development SA, avec Jacques Platieau comme représentant permanent, en tant qu’administrateur de la Société. »
