Liège, Belgique, 17 octobre 2023 – 7:00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA) (la « Société »), une entreprise dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd’hui que, sur recommandation de son Comité de Nomination et de Rémunération, son Conseil d’administration a décidé à l’unanimité, par une résolution du Conseil d’administration adoptée hier, de demander le retrait du deuxième point de l’ordre du jour intitulé « Rémunération des administrateurs » et du troisième point de l’ordre du jour intitulé « Politique de rémunération révisée » lors de l’assemblée générale spéciale des actionnaires (AGS) qui se tiendra le lundi 30 octobre 2023 à 14 h 00 (CEST) et de reporter le vote sur ces deux points de l’ordre du jour à une assemblée générale ultérieure de la Société lorsque la nomination des nouveaux membres du conseil d’administration sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
Christian Homsy, président du conseil d’administration et administrateur indépendant et non exécutif : « Le Conseil d’Administration de Mithra souhaite concentrer l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Spéciale et Extraordinaire sur l’approbation des warrants d’Armistice et éviter les distractions avec d’autres sujets. Il recommande donc de reporter le point concernant la rémunération des administrateurs à une prochaine assemblée. La demande de report sera formulée lors de l’assemblée générale spéciale du 30 octobre en séance. Le conseil d’administration prévoit de réintroduire le point à l’ordre du jour pour approbation par les actionnaires lorsque le processus de recrutement de nouveaux membres du conseil d’administration aura lieu et que les candidats seront proposés pour nomination aux actionnaires. »