- Approbation des clauses de changement de contrôle incluses dans la documentation contractuelle modifiée conclue avec Highbridge/Whitebox
- Nomination d’un nouvel administrateur approuvée
- Révocation de quatre administrateurs indépendants approuvée
- Le quorum de présence pour l’assemblée générale extraordinaire (AGE) n’est pas atteint
- Nouvelle AGE prévue pour le 23 novembre 2023
Liège, Belgique, 30 octobre 2023 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels : MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, annonce les résultats de son assemblée générale spéciale (AGS) et de son assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se sont tenues aujourd’hui. Les assemblées se sont tenues dans les locaux du CDMO de Mithra à Flémale, en Belgique, le 30 octobre 2023 et ont débuté à 14:00 CET.
Avant le début de l’assemblée, à la demande de la Société, la négociation des actions de la Société sur Euronext Brussels a été suspendue.
David Horn Solomon, Chief Executive Officer de la Société, a fait la déclaration suivante : « Les assemblées des actionnaires tenues aujourd’hui ont abouti à l’approbation d’une proposition clé permettant à Mithra d’assurer son avenir financier en honorant ses accords avec les principaux prêteurs Highbridge/Whitebox. En outre, même si les événements qui ont conduit aux changements au sein de notre conseil d’administration ont créés une certaine distraction pour un bon nombre de nos actionnaires, nous sommes restés concentrés sur l’exécution de notre stratégie. En particulier, nous sommes heureux d’avoir conclu de nouveaux accords générateurs de revenus avec nos partenaires au cours de cette période, et nous continuerons à nous concentrer sur le maintien de l’excellence opérationnelle et la sécurisation de nos finances. La nomination de Jacques Platieau, et le maintien en fonction du Pr. Jean-Michel Foidart et de Mme Valérie Gordenne, constituent un conseil d’administration fonctionnel. Mithra peut donc continuer, comme elle l’a fait ces dernières semaines, à exécuter sa stratégie. De nouveaux administrateurs indépendants qui apporteront à Mithra des talents, des perspectives, une expérience et un leadership nouveaux seront proposés lors d’une assemblée générale qui sera convoquée ultérieurement. »
AGS
Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale comprenaient : (1) le remplacement d’un administrateur indépendant par la société de gestion de l’administrateur, (2) la modification de la rémunération des administrateurs, (3) la révision de la politique de rémunération, (4) l’approbation de clauses de changement de contrôle conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés et associations, (5) la révocation des quatre administrateurs indépendants, et (6) la nomination de Jacques Platieau (agissant par l’intermédiaire de Castors Development SA) en tant que nouvel administrateur indépendant. Comme annoncé précédemment, les points (5) et (6) ont été ajoutés à l’ordre du jour de l’AGS par un groupe d’actionnaires détenant ensemble 6,15% des actions en circulation de la Société.
En ce qui concerne la proposition de modification de la rémunération des administrateurs et la proposition de révision de la politique de rémunération, telles qu’annoncées le 17 octobre 2023, le conseil d’administration a proposé de retirer ces points de l’ordre du jour de l’AGS. L’assemblée a cependant décidé de procéder au vote sur ces points, et a voté contre les deux propositions, tant celle qui portait sur la révision proposée de la rémunération que celle qui portait sur la révision de la politique de rémunération.
En ce qui concerne le remplacement et la nomination d’administrateurs, l’AGS a approuvé la révocation des quatre administrateurs indépendants, ainsi que la nomination de Jacques Platieau (agissant par l’intermédiaire de Castors Development SA) en tant que nouvel administrateur indépendant. En conséquence, le conseil d’administration de la Société est désormais composé de Castors Development SA (avec M. Jacques Platieau comme représentant permanent), EVA Consulting SRL (avec Pr. Jean-Michel Foidart en tant que représentant permanent) et Alius Modi SRL (avec Mme Valérie Gordenne en tant que représentante permanente). Des nouveaux candidats additionnels pour compléter le conseil d’administration seront proposés à une assemblée générale qui sera convoquée ultérieurement.
En ce qui concerne le quatrième point de l’ordre du jour, l’AGS a approuvé, conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les clauses de changement de contrôle incluses dans la documentation contractuelle modifiée conclue avec Highbridge et Whitebox.
AGE
Le quorum de présence requis pour l’AGE n’ayant pas été atteint, une nouvelle AGE se tiendra le jeudi 23 novembre 2023 (sauf décision contraire de la Société). Il n’y aura pas de quorum de présence pour cette seconde AGE.
